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原标题:韩国Bithumb泡菜溢价真相是什么?

浏览次数:80 时间:2019-05-10

交易所之间的 token 存在价格差距,这是正常的事情,交易所的机器人以及量化交易团队会在短时间内把这种价差给抹平或者控制在合理的范围内,但是当价格差距过大且短时间内无法调控的话,就会产生套利空间,将一个交易所的 Token 搬到另外一个有溢价的交易所,这种行为在币圈叫做搬砖

纽约1月8日 - 比特币周一下滑,因CoinMarketCap网站在无预警情况下在计算数字货币价格时剔除韩国交易所价格,引发该网站追踪的所有虚拟货币重挫。

没有人统计过搬砖产业有多大,但是市场上确实存在这样的团队正在靠搬砖获利,而他们最喜欢的搬砖地点就是:韩国

CoinMarketCap显示逾1,300种虚拟货币的即时价格和市值,受到许多市场参与者追随。该网站剔除韩国交易所数据引起投资者困惑和普遍抛售。虚拟货币在韩国交易所的交易价格有较大的溢价。

因为韩国交易所采取强认证限制,投资者必须具备韩国的银行账户才能进行交易,同时对于交易所的金钱往来,政府了也采取了极其严厉的监管措施。去年12月,多名中国投资者因为从事搬砖洗钱活动而被捕;今年2月份,两名日本炒币者在韩国通过泡菜溢价将比特币兑换成金条出境时被捕

“每一种虚拟货币价格在韩国都是溢价30%,”虚拟货币衍生品交易所BitMex的业务拓展主管Greg Dwyer说。“剔除这个溢价之后,市场看起来像是下滑了30%,所以大家就急着抛售,因为他们不确定到底发生了甚么事。”

国外投资者已经不能在明面上直接搬砖,而是通过和韩国人的合作的方式来搬砖,但也非常小心谨慎,因为韩国政府对洗钱、异常资金往来监管极其严格,几乎任何非法的资金往来都可能将银行账号冻结。再加上交易所的充提限制,目前韩国交易所几乎已经没有搬砖者的身影。

纽约中午时分,卢森堡Bitstamp交易所比特币BTC=BTSP下滑7.1%,报14,980美元。比特币触及14,000美元下方的一周低点。

泡菜溢价」搬砖,真香?

分析师称,今日稍早有消息称,韩国金融监管当局正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查,这也令比特币受到冲击。

2017 年 12 月 12 日美国 CNN 第一次报道韩国市场的加密货币热,将其称之为泡菜溢价

市场参与者称,CoinMarketCap在未作任何解释的情况下,将韩国三大交易所Bithumb、Coinone及Korbit的数据剔除。

泡菜溢价发生在韩国,是指全球同一加密货币在韩国市场价格偏高的特殊现象。

未能立即联系到CoinMarketCap就其举动置评。

这一现象产生的原因是由于韩国政府在加密货币领域对资金管制的政策限制,以及韩国交易所为保护韩国投资者的谨慎态度,使得韩国市场上可交易的 Token 种类偏少,由此导致整个国家的币种和数量相对稀缺,在国家内部形成了供不应求的孤岛效应

分析师称,由于需求巨大,加上韩国方面的货币限制,加密货币的价格在韩国往往要高得多。

这里面的利润究竟多么疯狂?目前韩国交易所 Bithumb 上面的 ZRX 币种,是其他交易所价格的数倍,所以投资者在价格正常的交易所以 1 元的成本买入 ZRX,然后将 ZRX 提币到 Bithumb,这时投资者手里的 ZRX 已经变成 3 元。然后再用 ZRX 交易比特币后,提币到场外交易或者继续回到正常价格的交易所继续搬砖变现。

“在韩国一直都有溢价,因为很难从该国套现,”Dwyer说。“任何人若想在韩国套利,则需用法定货币来做。”

如果没有出现提币充币延迟的问题,投资者在很短的时间内便可以直接获利 200% 的收益(不含交易手续费和提现手续费)。

编译 李婷仪/侯雪苹;审校 张涛/徐文焰

而因为这些非主流 Token 价格畸形的存在,也导致韩国 Bithumb 交易所交易量最多的加密货币并不是比特币和以太坊,而是 EOS、ZRX 和 VEN 等其他交易平台上交易份额不大的币种。

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甚至在国内都出现不少帮助搬砖者进行套利的导航网站,在这些网站上,你能看到从哪个交易所搬到 Bithumb 交易所可以获利,也可以看到哪个币种的搬砖获利最丰。

中国人在国内买币,搬到韩国交易所去套利,最后再把 BTC、ETH 等货币拿回国内来买,在 2017 年的时候这一套流程早就曾经产业化。

泡菜溢价在 2017 年底达到高峰,韩国和其他国家的币价差异突然飙升至 30%,最终在 2018 年 1 月 8 日创下历史新高达到 50%以上。

韩国泡菜影响全球交易

泡菜溢价在拉升了韩国加密市场的比特币价格的同时,也使得搬砖现象越发频繁。

2017 年 5 月韩国内部市场的比特币价格一度达到 24000 美元,引得全球资本进行花式搬砖,韩国各大交易所的交易量也随之大幅增加,CoinMarketCap 记载最高时全球交易量排名第 5 名。作为韩国四大交易所之一的 Bithumb,受到搬砖手续费的福利,在 2017 年收入达到了 3.3 亿美元,同比 2016 年增加了 171 倍。

同时,韩国加密货币市场的虚假繁荣也间接抬高了全球市场加密货币的平均价格,进一步导致全球加密货币在价格交易上的严重扭曲。

为了对加密货币的价格进行修正,2018 年年初 CoinMarketCap 修改了算法,临时将韩国三大交易所 Bithumb、Coinone 及 Korbit 的数据从中剔除,在将「泡菜溢价」剔除掉之后,部分 Token 流通市值出现大跳水,一天内市值蒸发 1000 亿美元

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CoinMarketCap 调整算法后部分加密货币的流通市值大跳水

在这次币价大跳水事件中,Cointelegraph 认为与 CoinMarketCap 剔除韩国交易所数据有关。

尽管韩国政府对数字加密货币市场监管苛刻,面对触手可及的暴利,市场上依旧催生了国际上不同势力前往韩国交易所搬砖的专业队伍,同时也不断地推动韩国数字加密货币价格往更加畸形的方向发展,对于搬砖者来说,韩国泡菜,是真的香。

随着搬砖运动的疯狂涌动和外部资金的大量进入,搬砖运动也终于吸引了一些黑客的注意,当然他们并不搬砖,而只是想把搬砖者的钱偷走。

黑客攻击引爆搬砖工地

2018 年 6 月 20 日,按捺不住内心激动的一名黑客终于按下了对 Bithumb 的攻击按钮,Bithumb 随之被盗走超过 3000 万美元的数字资产。

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